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                    系統簡介

                            實現金融保險行業風險管理,將可疑上報、大額上報电子平台体验金-手机唯一官网、可疑監測、客戶等級四大模塊合而為一电子平台体验金-手机唯一官网,實現統一入口, 形成大額电子平台体验金-手机唯一官网、可疑、客戶等級待辦任務池,方便直觀處理案件。



                            系統實行三級校驗規則,嚴控上報質量,加強預警管理电子平台体验金-手机唯一官网,保留完整案件處理軌跡,案件上報有跡可循。



                            行業案例:某國有大型金融保險企業。





                    適用行業



                    產品特色

                    反洗錢模型

                    客戶風險等級模型

                    客戶身份識別

                    重點監控名單

                    監控預警

                    黑名單

                    反洗錢中心可疑交易報告

                    業務數據清洗

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